موقع سودان إكسبريس
أعلنت شرطة مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ضبط 9 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية، لتورطهم في إدارة شبكة احتيال مالي منظمة مرتبطة بتشكيل عصابي خارجي، اعتمدت على استغلال البيانات المصرفية لضحاياها في عمليات شراء وتحويلات غير مشروعة.
تفاصيل المخطط الإجرامي
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
كشفت التحقيقات الأمنية أن عناصر الشبكة استولوا على بيانات الضحايا البنكية، واستخدموها في شراء سبائك ذهبية وأجهزة هواتف متنقلة حديثة عبر المتاجر الإلكترونية. وعمل المتهمون بعد ذلك على تسييل هذه المشتريات عبر بيعها أو شحنها، ومن ثم تحويل الأموال المتحصلة إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.
المضبوطات وحجم التحويلات
أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط أدوات الجريمة بحوزة التشكيل العصابي، وشملت:
30 جهاز هاتف متنقل وجهاز لوحي (آيباد).
35 بطاقة صراف بنكية استُخدمت في العمليات الاحتيالية.
سبائك ذهبية ومبلغًا نقديًا قدره 25,965 ريالًا.
وأظهرت عمليات التدقيق المالي أن التحويلات الخارجية غير المشروعة التي نفذتها الشبكة تجاوزت 200,000 ريال سعودي. وجرى إيقاف المتهمين جميعًا تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
خلفية وسياق
تأتي هذه العملية الأمنية ضمن الحملات المشددة التي تشنها وزارة الداخلية السعودية لملاحقة جرائم النصب والاحتيال المالي المنظم. وتواجه الشبكات العابرة للحدود التي تستهدف الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين عقوبات صارمة بموجب نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تشمل السجن لمدد تصل إلى 7 سنوات وغرامات مالية بالملايين ومصادرة الأموال وإبعاد غير السعوديين.